浙江鼎力(603338)：浙江鼎力机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议完美电竞

　　完美电竞本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性完美电竞、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂四楼会议室

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定完美电竞，大会主持情况等。

　　会议由董事会召集完美电竞，由董事长许树根先生主持，本次股东大会所采用的表决和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事瞿丹鸣女士因工作冲突请假未出席会议；

　　2、 议案名称：关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的议案 审议结果：通过

　　本次股东大会审议的议案 1、2为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过；本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的完美电竞，已对中小投资者表决单独计票。

　　本所律师认为：贵公司本次会议的通知和召集完美电竞、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。